华峰超纤:2013年年度报告

        

        

        
        

          次要会计任务记载和财务指标

    2013年   2012年   往年比不久以前少后辈   2011年  
 营业消耗(元)   726,549,   612,265,      470,612, 
 营业本钱(元)   538,310,   447,980,      335,353, 
 营业获得(元)   97,483,   97,424,      85,431, 
 获得全部含义(元)   103,854,   99,316,      92,298, 
 归属于一份上市的公司合法权利股一份把持者的净获得(元)   89,846,   86,134,      78,941, 
 归属于一份上市的公司合法权利股一份把持者的净获得(元)   84,153,   84,538,      73,107, 
 经纪参加战役产生的资金流动净数(元)   58,392,   127,385,      55,143, 
 每股经纪参加战役产生的资金流动净数(元/股)             
 根本每股进项(元/股)             
 减少每股进项(元/股)             
 额定的拉平净资产进项率(%)             
 估及惯常进项和             
    2013腊尽冬残   2012残冬腊月   腊尽冬残比上腊尽冬残增减   2011腊尽冬残  
 终点站一份全部含义(股)   158,000,   158,000,   0%   158,000, 
 总资产(元)   1,389,213,   1,335,266,      1,254,560, 
 义务全部含义(元)   66,922,   87,021,      70,780, 
 L合法权利股一份把持者的独家制造的产品合法权利   1,322,291,   1,248,244,      1,183,780, 
 归属于一份上市的公司合法权利股一份把持者的每股净资产(元/股)             
 资产义务率(%)             

          非惯常利害使受协议条款的约束及一共

            单位:元

 使受协议条款的约束   2013年一共   2012年一共   2011年一共   阐明  
 非动产完成失败(包含吊销面值)   88,   -194,      固定资产完成  
 包含比较期利害在内的内阁助学金(与,除按本引起规则消受的内阁助学金定额或定额定。   4,945,   2,250,   6,400,   往年收到的次要津贴  
 除前述的资产义务表外的消耗和消耗   1,337,   -164,   467,     
 减:所得税压紧   678,   295,   1,033,     
 计算出   5,693,   1,596,   5,834,   --  

          占10%不只是的生利、使命或地域

            单位:元

    营业消耗   营业本钱   毛利率(%)   营业消耗比不久以前同一时期增减   营业本钱比不久以前同一时期增减   毛利率比不久以前同一时期增减(%)  
 分使命  
 产业   689,052,   509,206,             
 子生利  
 超细用钉书钉钉住合成革   222,419,   173,536,             
 超细用钉书钉钉住基   367,456,   275,143,             
 绒面革   99,176,   60,527,             
 分地域  
 海内   528,897,   409,777,             
 外面的   160,154,   99,429,             

          感兴趣的事变更

            单位:股

    在这样地多样化在前锋位置阻止   现期增减,-)   在这样地多样化以后  
 量子   生水垢(%)   发行新一份   股息   公积金转为公积金   如此等等   小计   量子   生水垢(%)  
 一、有限的事物请求感兴趣的事   87,650,000               -5,162,500   -5,162,500   82,487,500    
 3、如此等等海内权利   87,650,000               -5,162,500   -5,162,500   82,487,500    
 就中:海内公司极度的权   23,500,000                     23,500,000    
 奇纳河自然人持股   64,150,000               -5,162,500   -5,162,500   58,987,500    
 二、无量请求感兴趣的事   70,350,000               5,162,500   5,162,500   75,512,500    
 1、人民币合法权利股   70,350,000               5,162,500   5,162,500   75,512,500    
 三、感兴趣的事总额   158,000,000   100%            0   0   158,000,000   100% 

          一份把持者人数及持股养护

            单位:股

 讲终点站一份把持者总额   10,323   新来第五个的买卖日最后一份遗产一份把持者总额   9,784 
 把持5%不只是感兴趣的事的一份把持者  
 一份把持者著名的人物   一份把持者特点   持股生水垢(%)   讲终点站持股量子   讲期的增减   有限的事物售请求感兴趣的事量子   无量售请求感兴趣的事量子   质押或上冻  
 感兴趣的事颁奖仪式   量子  
 华丰集团有限的事物公司   奇纳河非国有公司      23,500,000      23,500,000   0        
 尤美好的   猎犬切中要害自然人      15,650,000      15,650,000   0        
 尤小华   猎犬切中要害自然人      11,100,000      11,100,000   0        
 陈林真   猎犬切中要害自然人      6,500,000      6,500,000   0        
 你小玲   猎犬切中要害自然人      5,800,000      5,800,000   0        
 你小燕   猎犬切中要害自然人      5,800,000      5,800,000   0        
 叶芬迪   猎犬切中要害自然人      5,800,000      4,350,000   1,450,000        
 杨庆文   猎犬切中要害自然人      4,722,697      0   4,722,697        
 段伟东   猎犬切中要害自然人      4,576,000      0   4,576,000        
 杨从登   猎犬切中要害自然人      3,000,000      0   3,000,000        
 战术出资者或普通公司因人类新一份适合前10名一份把持者的养护(如有)(查看注3)    
 前述的一份把持者相干或划一举动国务的   最重要的大一份把持者华丰集团有限的事物公司之股份一份把持者你小平及其直系亲属尤美好的、尤小华、你小燕、你小玲、陈林振是我公司的实践把持人,作为一协调划一的歌手。  
 前10名无量售请求一份把持者持股养护  
 一份把持者著名的人物   讲终点站把持无量请求感兴趣的事量子   感兴趣的事优秀的  
 感兴趣的事优秀的   量子  
 杨庆文   4,722,697   人民币合法权利股   4,722,697  
 段伟东   4,576,000   人民币合法权利股   4,576,000  
 杨从登   3,000,000   人民币合法权利股   3,000,000  
 邓守宽   2,108,458   人民币合法权利股   2,108,458  
 李长梅   1,700,000   人民币合法权利股   1,700,000  
 叶芬迪   1,450,000   人民币合法权利股   1,450,000  
 席青   1,000,000   人民币合法权利股   1,000,000  
 周良金   900,000   人民币合法权利股   900,000  
 温作荣   860,000   人民币合法权利股   860,000  
 翁奕峰   850,000   人民币合法权利股   850,000  
 在前十大无量售血液循环股一份把持者中,此外前10名无量售血液循环股一份把持者和前10名一份把持者暗中关系相干或划一举动的阐明   销售无量量血液循环股的前10名一份把持者缺勤思索。  
 厕融资融券买卖的一份把持者国务的(如有)(查看注4)  公司一份把持者邓守宽除经过普通纸以为把持357,714股外,它还把持Z的客户信誉买卖保证人书的纸以为。 1,750,744 股,实践总持股2,108,458 股。 

            2014年最重要的地区讲

          次要会计任务记载和财务指标

    本讲期   不久以前同一时期   本讲期比不久以前同一时期增减(%)  
 营业总消耗(元)   191,325,   141,301,    
 归属于公司合法权利股一份把持者的净获得(元)   22,356,   13,075,    
 经纪参加战役产生的资金流动净数(元)   15,900,   24,131,   -3 
 每股经纪参加战役产生的资金流动净数(元/股)          
 根本每股进项(元/股)         75% 
 减少每股进项(元/股)         75% 
 额定的拉平净资产进项率(%)          
 估及惯常进项和          
    本讲完毕   不久以前残冬腊月   本讲完毕比不久以前残冬腊月增减(%)  
 总资产(元)   1,437,461,   1,389,213,    
 公司一份把持者的合法权利   1,344,647,   1,322,291,    
 归属于公司合法权利股一份把持者的每股净资产(Yua          

          非惯常利害使受协议条款的约束及一共

            单位:元

 使受协议条款的约束   年终至讲终点站一共   阐明  
 非动产完成失败(包含吊销面值)   58,   固定资产完成  
 包含比较期利害在内的内阁助学金(与,除按本引起规则消受的内阁助学金定额或定额定。   545,82   次要机关收到的津贴 
 除前述的资产义务表外的消耗和消耗   -119,   次要典赠消耗  
 减:所得税压紧   72,     
 计算出   411,   --  

          一份把持者总额及流行音乐十大畅销唱片一份把持者养护表

            单位:股

 讲终点站一份把持者总额   9,794 
 前十大一份把持者合法权利独家制造的产品  
 一份把持者著名的人物   一份把持者特点   持股生水垢(%)   持股量子   有限的事物售请求感兴趣的事量子   质押或上冻  
 感兴趣的事颁奖仪式   量子  
 华丰集团有限的事物公司   奇纳河非国有公司      23,500,000   0       
 尤美好的   猎犬切中要害自然人      15,650,000   11,737,500       
 尤小华   猎犬切中要害自然人      11,100,000   8,325,000       
 陈林真   猎犬切中要害自然人      6,500,000   4,675,000       
 你小玲   猎犬切中要害自然人      5,800,000   4,350,000       
 你小燕   猎犬切中要害自然人      5,800,000   4,350,000       
 叶芬迪   猎犬切中要害自然人      5,800,000   4,350,000       
 杨庆文   猎犬切中要害自然人      4,722,697   0       
 段伟东   猎犬切中要害自然人      4,535,900   3,401,925       
 杨从登   猎犬切中要害自然人      3,000,000   0       
 前10名无量售请求一份把持者持股养护  
 一份把持者著名的人物   把持无量请求感兴趣的事量子   感兴趣的事优秀的  
 感兴趣的事优秀的   量子  
 华丰集团有限的事物公司   23,500,000   人民币合法权利股   23,500,000  
 杨庆文   4,722,697   人民币合法权利股   4,722,697  
 尤美好的   3,912,500   人民币合法权利股   3,912,500  
 杨从登   3,000,000   人民币合法权利股   3,000,000  
 尤小华   2,775,000   人民币合法权利股   2,775,000  
 林建义   2,000,000   人民币合法权利股   2,000,000  
 李长梅   1,700,000   人民币合法权利股   1,700,000  
 陈林真   1,625,000   人民币合法权利股   1,625,000  
 你小玲   1,450,000   人民币合法权利股   1,450,000  
 你小燕   1,450,000   人民币合法权利股   1,450,000  
 前述的一份把持者相干或划一举动国务的   最重要的大一份把持者华丰集团有限的事物公司之股份一份把持者你小平及其直系亲属尤美好的、尤小华、你小燕、你小玲、陈林振是我公司的实践把持人,作为一协调划一的歌手。  
 厕融资融券买卖的一份把持者国务的(如有)    

            次货届董事会第十四次相识判决

          上海华峰超纤基面感兴趣的事有限的事物公司(以下约分“公司”)于2014年4月12日以以书面形式维修、电子邮件及副本方法向公司完整的董事取消了集合公司次货届董事会十四次相识的预示。相识于2014年4月22日在公司相识室集合。,相识应由八名董事列席。,八名董事。相识的集合、依据《公司条例》有关规则集结,相识判决的正确性、无效。相识由董事会主席你小平搀杂掌管。,列席相识的董事使充满议论后,深思经过了以下法案:

          1.深思经过了《2013年度行政经理任务讲》的向某人点头或摇头示意

            完整的董事在审阅《2013年度行政经理任务讲》后以为,讲是真的。、成立地玻璃了2013年度行政经理在实行董事会各项判决此外在公司日常经纪管理中所作出的各项任务此外售得的效果。

          开票成果:8票 反:0票 弃权:0票

            2.次货步。深思和经过《忧虑董事会任务的讲》

            完整的董事深思经过了公司的年度任务讲。,详细养护见董事会讲一份遗产。。孤独董事分袂向董事会提到了《2013年度孤独董事述职讲》,将在201年的公司年度一份把持者大会上。

          开票成果:8票 反:0票 弃权:0票(本向某人点头或摇头示意需提到一份把持者大会深思)

            3.深思经过了公司《2013年度财务决算讲》和《2013年财务讲》的向某人点头或摇头示意

            完整的董事审阅经过了公司《2013年度财务决算讲》和《2013年财务讲》,思索它的目的、真正玻璃公司财务状况和经纪效果的是。查看奇纳河纸人的监督管理委员任命传达发行网站。

          开票成果:8票 反:0票 弃权:0票(本向某人点头或摇头示意需提到一份把持者大会深思)

            月的第四日章。深思经过《忧虑重行受雇审计机构的向某人点头或摇头示意》

            公司孤独董事在前锋位置审阅,已由审计委员深思经过。,董事会同用意一份把持者大会建议续聘立信会计任务师事务所(特殊普通停泊)为公司2014年度审计机构。保证人公司及完整的职员传达发行的现实。、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或得意地错过。

          请一份把持者大会受权董事长粉底使命标准及公司审计的实践任务养护决定其年度审计酬报布置好的东西。完整的孤独董事宣布了毫不含糊称许的孤独视图。

          开票成果:8票 反:0票 弃权:0票(本向某人点头或摇头示意需提到一份把持者大会深思)

            5.深思经过了《2013岁岁年年度讲及摘要》的向某人点头或摇头示意

            查看奇纳河纸人的监督管理委员任命传达发行网站。

          开票成果:8票 反:0票 弃权:0票(本向某人点头或摇头示意需提到一份把持者大会深思)

            6.内幕的把持同一的评价法案的深思与经过

            极度的董事思索使著名内幕的把持切中要害次要缺陷,内幕的把持评价讲准则日,财务讲无得意地内幕的把持缺陷。,董事会以为:

          公司已依据企业内幕的把持一般的系统和相关规则的请求在极度的得意地同意阻拦不住某人了无效的财务讲内幕的把持。

          本公司内幕的把持得意地缺陷的使著名,内幕的把持评价讲准则日,公司未碰见非金融机构内幕的把持在得意地缺陷。。

          自内幕的把持评价讲准则日至内幕的把持评价讲取消日暗中未产生压紧内幕的把持无效性评价推论的等式。

          完整的孤独董事宣布的孤独视图,以为公司《2013年度内幕的把持同一的评价讲》片面、成立、它真实地玻璃了,缺勤平淡无奇的的癖好和得意地缺陷。立信会计任务师事务所(特殊普通停泊)内幕的把持。

          查看奇纳河纸人的监督管理委员任命传达发行网站。

          开票成果:8票 反:0票 弃权:0票

            7.深思经过了《2014年最重要的地区讲》的向某人点头或摇头示意

            查看奇纳河纸人的监督管理委员任命传达发行网站。

          开票成果:8票 反:0票 弃权:0票

            8.深思经过了《2013年度获得分派预案》的向某人点头或摇头示意

            立信会计任务师事务所(特殊普通停泊)审计,2013年,公司引起净获得8,846,元,滴下法定盈余公积金10%后,当年引起的可分派获得为80元。,861,元,2013腊尽冬残累计未分派获得为34.,295,元。

          201年公司净获得细长地繁殖。,粉底《一份上市的公司接管加标点于第3号——现钞使成粉末》,思索到公司最近几年中业绩增长缓慢地、公司的生长找错误好事,眼前,表演程度与总一份的婚配度I,不恰当的公积金繁殖一份。

          思索证监会请求一份上市的公司该当在规章中毫不含糊现钞分赃相对于一份分派金在获得分派方法切中要害高音部次,《公司规章》中规则“以现钞方法分派的获得实足当年引起的可分派获得的10%”此外公司接下来仍将在得意地使充满或在得意地现钞消耗,思索到公司的一世纪一次的感兴趣的事,董事会建议2013年度获得分派预案为:表示保留或保存时用201残冬腊月的拟议总一份为158股。,000,以千股为基数,现钞分派金10美钞(含税),一共15,800,000元,忧虑当年引起的可分派获得生水垢。

          公司孤独董事对。

          开票成果:8票 反:0票 弃权:0票(本向某人点头或摇头示意需提到一份把持者大会深思)

            9.深思经过存款和应用特殊讲

            孤独董事对专项讲宣布孤独视图,立信会计任务师事务所(特殊普通停泊)发出证明R。查看奇纳河纸人的监督管理委员任命传达发行网站。

          开票成果:8票 反:0票 弃权:0票

            10.一份遗产以为毁掉向某人点头或摇头示意的深思与经过

            董事会深思,称许吊销1的原始提供免费入场券价格,该提供免费入场券价格的确无法取消。,028,应收信誉信誉(元),这次核销不压紧公司2013年度及以前年度的获得。孤独董事、中西部及东部各州的县议会分袂就编辑事项宣布了划一视图。。

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            11.2013年董事会深思经过、监事、高级管理人员薪酬单

            董事会薪酬与核对委员制裁,称许于2013年向董事有利薪酬、监事、高级管理人员的工钱如次:

 姓名   承包   2013年薪酬全部含义(万元)  
 你小平   董事长   0 
 叶芬迪   董事、行政经理、财务总监    
 赵鸿凯   董事、副行政经理    
 程鸣   董事、董事会second 秒    
 张光杰   孤独董事    
 黄群慧   孤独董事    
 何元福   孤独董事    
 田景岩   孤独董事    
 贺璇   中西部及东部各州的县议会主席    
 刘永胜   监事    
 计算出   -    

          孤独董事对此宣布了毫不含糊的视图。。

          开票成果:8票 反:0票 弃权:0票(本向某人点头或摇头示意需提到一份把持者大会深思)

            12.深思和经过忧虑适用典型表现的法案

            粉底公司现阶段经纪开展的必要,公司拟向奇纳河银行上海金山分成小分支适用不超过亿捆绑授信驻扎军队。

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            13.深思经过了《忧虑名声段伟东搀杂为公司董事报考者》的向某人点头或摇头示意

            经名声委员名声及资历复核,董事会名声段伟东搀杂为次货届董事会董事报考者,任期从一份把持者大会制裁之日起至次货届董事会董事任期呼气。简历详见附件。

          开票成果:8票 反:0票 弃权:0票(本向某人点头或摇头示意需提到一份把持者大会深思)

            14.深思经过了《忧虑集合2013岁岁年年度一份把持者大会》的向某人点头或摇头示意

            一份把持者大会集合时期另行预示。

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