首航节能:2016年度独立董事述职报告(龚国伟)

        

        

        
        

        原船驶往:首帆能量守恒:孤独董事2016年度公报(巩彩色玻璃弹子)

        北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术股份有限公司 孤独董事2016年度公报 孤独董事:巩彩色玻璃弹子 作为北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术股份有限公司(以下约分“公司”或“首航节 能”)的孤独董事,自公司制定为孤独董事以后,我遵守公司条例。、 忧虑体格股本权益上市的公司孤独董事的指挥看法、而且深圳股本权益市所的中小型商号。 板股本权益上市的公司军旗运作要点》等法度、法规、规章和规章、公司孤独董事 互相牵连制成品法召唤,士兵尽责,使极盛时活动孤独董事的孤独性和监视性 功能,维修公司的合奏支持,维修总体合股的法定利息,尤其。 现时我将在2016演说我的孤独董事的体现。: 一、列席董事会和合股大会 2016,我献身于了董事会16次。,他们都是亲自列席的。。要紧官职上班 该公司于2016概要的举行暂时合股大会。、2016次货暂时合股大会、2015年度商数 东大会、2016年度第三暂时合股大会、2016年度四个一组之物暂时合股大会、2016年第五 暂时合股大会、2016年直觉暂时合股大会、2016年第七暂时合股大会。本 闭会前,居住于可以无效的知情并收购INF。,知情公司的合奏制成品运作环境。 环境,咱们为董事会的要紧决定做了极盛时的预备。。顺时列席董事会。,认 董事会票据的真实沉思,投票的蓄意行使,对公司大师成绩有孤独见识。,认 实行孤独董事的负责任。,维修公司和总体合股的合奏支持 小合股支持。2016年度,董事会、合股大会的传唤契合法律顺序。, 大师事情方针决策事项已实行互相牵连顺序,合法无效,向董事会安置于的全部的求婚 举行了照顾,权威都投了好。,无反、弃权的环境。 二、表达孤独看法 (1)整齐次货十六的非从一边至另一边发行股本权益; 忧虑股本权益选项互相牵连事项的孤独看法 公司这次非从一边至另一边发行股本权益编程序早已2015年第三暂时合股大会制裁,此中近日 股票交易产生了宏大变换。,非国有股本权益的顺利地开展,董事会 声称情人和订阅测定、发行价钱与开价基本原则、传播、筹资衡量等。 已作出整齐。。以为: 1、公司非从一边至另一边发行平面图的整齐是因为近期的 公司的实际环境。,前往公司非从一边至另一边发行的顺利地实现,与公司首席执行官分歧 远开展和总体合股的支持,也契合中华人民共和国公司条例。、股本权益上市的公司发行的文章 线路应验办法、股本权益上市的公司非国有商号实现的法度规制、军旗性陈设免费入场券的 价格不乱,方针决策顺序合法合规。 2、忧虑这次非从一边至另一边发行股本权益开始专心于情人关涉的互相牵连事项,早已这次董事会会 议照顾经过,实行法律顺序。该公司已签字有条款股本权益与此成绩。 开始专心于拟定草案补充拟定草案,石晓晔与原签约订约了音栓拟定草案。,批准音栓原始订阅 拟定草案》。 批准次货十六届董事会次货次接触 门票及倚靠互相牵连事情,批准将矫正后的非从一边至另一边发行互相牵连求婚安置于给SHA 照顾,并在奇纳河文章监视应验使服役满意、喜欢后实现。 (二)在二零零一年的时间照顾的非从一边至另一边发行股本权益的整齐 忧虑编程序互相牵连事项的孤独看法 此中近日期股票交易和接管召唤呈现了变换,为非从一边至另一边发行股本权益的顺利地开展 行,董事会声称情人和订阅测定、发行价钱与开价基本原则和传播等愿意的 再次进已作出整齐。。以为: 1、公司非从一边至另一边发行平面图的整齐是因为近期的 公司的实际环境。,前往公司非从一边至另一边发行的顺利地实现,与公司首席执行官分歧 远开展和总体合股的支持,也契合中华人民共和国公司条例。、股本权益上市的公司发行的文章 线路应验办法、股本权益上市的公司非国有商号实现的法度规制、军旗性陈设免费入场券的 价格不乱,方针决策顺序合法合规。 2、忧虑这次非从一边至另一边发行股本权益原开始专心于情人关涉的互相牵连事项,早已这次董事会 接触照顾经过,实行法律顺序。公司与原开始专心于情人黄友荣、洪清平、周荣来、 茅智华、李文彬、施晓烨和蔡锦山订约了音栓拟定草案,批准音栓原始订阅拟定草案》和 《开始专心于拟定草案补充拟定草案》。 批准公司次货届董事会次货十七次接触照顾经过的整齐这次非从一边至另一边发行股 门票及倚靠互相牵连事情,批准将矫正后的非从一边至另一边发行互相牵连求婚安置于给SHA 照顾,并在奇纳河文章监视应验使服役满意、喜欢后实现。 (三)对 2015 年度年报使关心事项的专项阐明、孤独看法及批准事项的孤独 看法,在核准互相牵连材料后,因为孤独判别立脚点,颁布孤独性评论如次: 1、忧虑界分合股及倚靠关系方使忙碌公司资产、公司室内的批准环境的专项说 明和孤独看法 咱们对公司演说期内(2015 年 1 月至 12 月)产生,而且先前时间产生但延 续到演说期的界分合股及倚靠关系方使忙碌公司资产、公司室内的批准环境举行了认 真中止,现宣布如次专项阐明及孤独看法: (1)演说期内,公司未产生界分合股及倚靠关系方经纪性和非经纪性使忙碌 公司资产的环境。 (2)演说期内,首帆能量守恒为股公司央银租赁物而且万里长城租赁物融资租赁物陈设 回购批准及互相牵连市与咱们沟通。,且董事会照顾时关系董事黄文 佳搀杂、顶峰搀杂、黄文博搀杂、黄卿乐搀杂和皇冠体育比分搀杂规避投票权,顺序合法 合规。该回购批准事情互相牵连拟定草案商定,如佃户未能按和约商定实行,该批准标 的资产将归公司全部的,财务风险对立较低。 反击该关系批准,声称了事前认可表现。 简言之,以为:公司严寒气候施工了证监发[2003]56 号、证监发[2005]120 号 等使关心陈设免费入场券的价格不乱,能严格把持关系方资产使忙碌及外交的批准风险。契合奇纳河 证 监会《忧虑军旗股本权益上市的公司互相牵连方资产往还及股本权益上市的公司室内的批准若干成绩的通 知》、《忧虑军旗股本权益上市的公司室内的批准行动的供传阅的》、《外交的批准应验惯例》、《公司关 联市方针决策与把持惯例》等使关心价格不乱。 2、忧虑 2015 年度公司室内的把持自行评价演说的孤独看法 依照深圳股本权益市所《中小商号板股本权益上市的公司室内的审计任务要点》的召唤,公 司应验了《2015 年度室内的把持自行评价演说》,经仔细中止,颁布孤独性评论如次: 公司体格、健全了室内的把持惯例,契合我国现行法度、法规和文章接管机关 的召唤;体格了比较地无比的的室内的把持系统,契合现期公司经纪实际环境的必要。 《北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术股份有限公司 2015 年度内把持度自行评价演说》完 整、成立地报道了公司室内的把持环境。 3、忧虑续聘瑞华会计公司(特殊普通包起来)为公司 2016 年度财务审 计机构之孤独看法 (1)董事会审计使服役提议任务瑞华会计公司(特殊普通包起来) 为公司 2016 年度财务审计机构,在提出衔接顺序上契合使关心法度、法规及《公 司规章》的价格不乱; (2)经考查,瑞华会计公司(特殊普通包起来)具有路肩财务审计机构 的 履职条款及生产能力,其在路肩公司审计机构时间,遵照《奇纳河注册会计师孤独 审计 原则》,坚韧、士兵,公允有理地宣布了孤独审计看法。 (3)经抑制,瑞华会计公司为公司问题的 2015 年度审计演说成立、公 正地报道了公司各期的财务状况和经纪效果。 此中很存款,咱们批准衔接瑞华会计公司为公司 2016 年度财务审计 机 构,此求婚需安置于公司合股大会照顾。 4、对公司 2015 年度利润分配的孤独看法 公司在汇票利润分配编程序时即统筹公司的久远支持、总体合股的合奏支持又 思索了公司的可持续开展;公司利润分配编程序契合《公司规章》的价格不乱,分赃比 例不隐瞒的,互相牵连的方针决策顺序使完善,股息平面图的法度安置,此中前述的存款,咱们批准这项提议。 他也批准将求婚安置于董事会照顾。。条例草案还必要安置于合股大会照顾。。 (四)忧虑 2016 界分合股及倚靠关系方使忙碌公司资产、公司室内的 忧虑抵押批准发行的特殊预示和孤独看法 作为北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术股份有限公司的孤独董事,对公司 2016 年 1—6 月,公司与界分合股当打中资产替换 审察和抑制。,特殊预示和孤独评论如次,颁布孤独性 评论如次: 1、演说期内,公司互相牵连方当打中金融市,互相牵连 方法胜的本钱市所是不变的运作的本钱市。,不存在界分合股及倚靠关系方使忙碌 公司资产的环境。 2、界分合股及其关系方不克不及抵押,心不在焉界分合股。 公司及倚靠互相牵连方、无论什么非社团存在或自然人的批准。。不存在先前年度 产生并累计至本演说终点站的外交的批准、违规外交的批准等环境。 (五)忧虑公司次货届董事会第三十八次接触照顾经过的忧虑董事会 换届选举的事项的孤独看法 首要成分《公司条例》、《忧虑在股本权益上市的公司体格孤独董事惯例的指挥看法》、《深圳证 券市所股本权益上市价格不乱》、《公司规章》而且《孤独董事任务细则》等使关心价格不乱, 咱们作为北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术股份有限公司的孤独董事,在仔细核准互相牵连材 料的根据,对公司次货届董事会第三十八次接触照顾的忧虑董事会换届选 举的事项,颁布孤独性评论如次: 公司这次董事会换届的董事、孤独董事攻读学位者提出已征得被提出人本身同 意,提出顺序契合使关心法度法规和《公司规章》的价格不乱;被提出人的供职资历符 合路肩股本权益上市的公司董事、孤独董事的条款,能胜任所聘岗位的负责任召唤,未被发现的人 有《公司条例》、《公司规章》、《忧虑在股本权益上市的公司体格孤独董事惯例的指挥看法》和 《深圳股本权益市所中小商号板股本权益上市的公司军旗运作要点》价格不乱不得路肩董事、孤独 董事的状态,不存在被奇纳河文章监视应验使服役决定为交易禁入者而且禁入还没有 破除的环境,也不曾受到过奇纳河文章监视应验使服役和深圳股本权益市所的无论什么处 罚和惩戒。批准黄文佳搀杂、顶峰搀杂、黄文博搀杂、黄卿乐搀杂、皇冠体育比分搀杂、 李坚搀杂为公司第三届董事会非孤独董事攻读学位者;批准巩彩色玻璃弹子搀杂、李增耀搀杂、 赵保卿搀杂为公司第三届董事会孤独董事攻读学位者。批准将该求婚安置于公司 2016 年第七暂时合股大会照顾。 (六)忧虑公司第三届董事会概要的接触照顾经过的衔接公司最高年级的应验人 员的孤独看法 首要成分《公司条例》、《忧虑在股本权益上市的公司体格孤独董事惯例的指挥看法》、《公司章 程》等使关心价格不乱,作为北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术股份有限公司孤独董事,现就公 司第三届董事会概要的接触衔接最高年级的应验作为正式工作人员的使关心事项颁布孤独性评论如次: 1、经核准这次接触衔接的公司最高年级的应验作为正式工作人员的的私人的简历及互相牵连材料,以为 公司第三届董事会概要的接触衔接的执行经理、副执行经理、财务总监、董事会书桌 等最高年级的应验作为正式工作人员的的供职资历契合《公司条例》、《公司规章》的使关心价格不乱,并具有其 行使省份相适应的履职生产能力和条款; 2、公司最高年级的应验作为正式工作人员的的提出、挑选、照顾、投票权顺序契合《公司条例》和《公 司规章》等使关心价格不乱,批准董事会对很最高年级的应验作为正式工作人员的的衔接。 三、公司现场操作环境 自供职首帆能量守恒孤独董事以后,本身经过现场接触时间、到公司献身于种植期 间而且公司请求的时间,对公司举行真的现场考查现场操作,听取公司应验层讲 述公司开展过程,事情分部。我以为公司在新军事]野战的的规划和拓展取慢着较好的成 绩,格外在太阳能光热发电军事]野战的早已取慢着较大的票价和收成。 经现场操作本身明确的知情到公司的制成品经纪环境、财务状况、室内的把持的完 善及执行环境、公司决议书执行环境、新事情规划环境及文章票价环境;并经过 给打电话和岗位等方法和公司倚靠董事而且公司最高年级的应验作为正式工作人员的和互相牵连任务作为正式工作人员的保持健康 停泊,关怀室内的环境及交易变换对公司的假装,关怀传媒、方法对公司的相 关报道,对公司的大师事项票价即时知情和急切地寻求。 四、路肩董事会阴谋的代价使服役任务环境 被公司衔接为孤独董事后,首要成分董事会的任务商定,本身还多元化审计使服役 代表接触会议召集人。 供职时间能仔细实行孤独董事负责任,对董事会照顾方针决策的大师事项均 召唤公司事前陈设互相牵连材料,举行仔细复核。并能以本身专门知识对各项求婚进 行仔细剖析并出席的有助益的的看法,使董事会方针决策一切科学性。 五、辩护中小合股法定利息偏袒所做的任务 1、对公司管理框架及经纪应验的考查。作为公司的孤独董事能效忠的臣民实行独 立董事做零工,对公司制成品经纪、财务应验、关系市、首要抵押、国外封锁等 况,仔细听取使关心作为正式工作人员的的演说。,经过现场接触举行现场考查。, 获取方针决策所需的交流和交流。 2、提出互相牵连法度法规的讨论,经过讨论互相牵连的法度、法规和规章惯例,加浓 对互相牵连法规,尤其关涉公司管理框架的整齐。 对互相牵连法度法规的拘押和拘押,无效助长公司和围攻者的辩护生产能力,编队 论辩护中小合股权益的意识到形态意识到。 3、董事会故意的、行使省份,互相牵连法案对总体合股支持的假装, 维修公司和合股的法定利息,正量无效地实行孤独董事的负责任。 六、倚靠任务 1、心不在焉传唤董事会的提议; 2、心不在焉酬金或辞退会计公司的提议。; 3、心不在焉孤独专心于室内的审计机构的环境。。 作为公司的孤独董事,鄙人单独财政年度,公司将持续保持健康心细。、效忠的臣民原始的 则,仔细实行孤独董事的负责任,深化知情公司的事情环境,倚靠董事和公司监事、 保持健康应验层的紧密沟通,提出董事会方针决策的科学性,以成立公平的方法辩护在海外封锁 尤其中小商号的法定利息,助长公司不乱开展,体格诚信、言而有信的良好 抽象,变得复杂应相当功能。 打算公司能提出应收票据记入贷方的重新获得。,改善新文章的风险缺席 识,在新文章中补充物孤独董事在风险缺席打中功能。 北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术股份有限公司 孤独董事:巩彩色玻璃弹子 2017年4月26日回到搜狐,检查更多

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