恒天海龙:第十一届董事会第一次临时会议决议公告

        

        

        
        

         提供免费入场券行为准则:000677 股缩写:横天海龙 公报编号:2019-037 横天海龙股份有限公司 第十一届美洲堆基本的暂时聚会发生公报 公司及集体董事担保认可、精确和完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或主修不予使用。 横天海龙股份有限公司(以下缩写“公司”)第十一届董事会基本的暂时聚会告诉于2019年6月21日以电子邮件方法发放公司董事。聚会于2019年6月25日进行。,应当有九位董事,九名董事的实践列席情境,董事会围攻划一投票权皇冠体育比分医疗设备主持聚会,顶住公司条例和另一边法度、公司条例。以为经过了以下法案:: 1.《就投票权皇冠体育比分医疗设备担负第十一届董事会董事长宣布的动机》; 思考公司条例和另一边有关规定,公司投票权皇冠体育比分医疗设备担负公司第十一届董事会董事长宣布,任期三年。 投票数卒:9答应票,排斥0票,弃权0票。 2.瞬间步。就衔接孙健医疗设备为行政经理的动机; 就主席的确定,孙健被授予为行政经理。,任期三年。 孙健医疗设备的简历详见公司的相互关系记录。。 公司孤独董事宣布孤独看法。 投票数卒:9答应票,排斥0票,弃权0票。 三。就授予蒋大光医疗设备为家具副总统的动机; 行政经理确定,公司工作蒋大光医疗设备为家具副总统。,任期三年。 就主席的确定,公司工作蒋大光医疗设备为董事会书桌。,任期三年。 蒋大光医疗设备的简历详见公司相互关系记录。。 公司孤独董事宣布孤独看法。 投票数卒:9答应票,排斥0票,弃权0票。 第四音级章。就工作庄旭生医疗设备为T公司财务总监的动机; 行政经理确定,公司衔接庄旭升医疗设备担负公司财务总监宣布,任期三年。庄旭生医疗设备的简历详见公司相互关系记录。。 公司孤独董事宣布孤独看法。 投票数卒:9答应票,排斥0票,弃权0票。 5.就投票权第十一届董事会借道静脉输液法的动机 第十一届审计佣金投票权动机; 第十一届审计佣金会议召集人:李建军 审计佣金围攻:李建军、徐天春、李建新、虞建荣、蒋大光 投票数卒:9答应票,排斥0票,弃权0票。 就投票权第十一届董事会围攻的动机; 报酬与评价佣金会议召集人:李建新 报酬及评价佣金围攻:李建新、徐天春、李建军、皇冠体育比分、虞建荣 投票数卒:9答应票,排斥0票,弃权0票。 就投票权第十一届董事会围攻的动机; 第十一届董事会战术佣金会议召集人:徐天春 战术佣金围攻:徐天春、李建新、李建军、皇冠体育比分、徐永忠 投票数卒:9答应票,排斥0票,弃权0票。 就投票权第十一届董事会确定物资供应所的动机。 第十一届董事会会议召集人确定佣金:李建新 确定佣金物资供应所:李建新、徐天春、李建军、皇冠体育比分、蒋大光 投票数卒:9答应票,排斥0票,弃权0票。 上述的佣金的围攻任期为。 上述的佣金的主要职责是。 以此方式公报。 横天海龙股份有限公司 董事会 1919年6月25日

 

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