杭州新世纪信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

        

        

        
        

        有价证券加密:002280 有价证券缩写词:新世纪 公报号:2010-018

        第二的届董事会一号举行或连接会议告诉

        公司和董事会参谋抵押A的忠实。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或主修科目删掉。

        杭州新世纪要旨技术兴趣股份有限公司(以下缩写词“公司”)第二的届董事会最早的举行或连接会议于2010年5月11日以现场由舆论决定的方法在公司举行或连接卧室集合。董事会举行或连接会议的告诉是2010。 年5 月5 每天电子邮件、副本、电话制造方法收回。教会射中靶子任职者董事会应到董事7。 名,

        致导演7 名。举行或连接会议契合公司条例的有关规则。,举行或连接会议是由公司董事长集合的。

        徐志勇掌管。

        与会董事的仔细思索,举行或连接会议经过了列举如下决心:

        一、详述和经过徐志勇被选的意向

        董事开票,看相合7票。、0票反、0次弃权被思索。。 徐志勇被选为董事会第二的届董事局主席,任期与董事会相一致。。

        二、详述并经过滕雪君神的选择的意向

        董事开票,看相合7票。、0票反、0次弃权被思索。。 滕雪君被选为第二的届董事会副主席,任期与董事会相一致。。

        三、详述经过《发生着的惠顾陆献尧为行政经营》的求婚

        董事开票,看相合7票。、0票反、0次弃权被思索。。 看相合主席的名声,惠顾陆献尧为行政经营,任期与董事会相一致。。

        四、详述并经过滕雪君指派的意向

        董事开票,看相合7票。、0票反、0次弃权被思索。。 看相合行政经营的指派。,滕雪君被指派为公司副行政经营。,任期与董事会相一致。。

        五、详述并经过高艳峰指派的意向

        董事开票,看相合7票。、0票反、0次弃权被思索。。 看相合行政经营的指派。,高艳峰被指派为公司副行政经营。,任期与董事会相一致。。

        六、详述并经过李云水指派的意向

        董事开票,看相合7票。、0票反、0次弃权被思索。。 看相合行政经营的指派。,李云水被指派为公司副行政经营。,任期与董事会相一致。。

        七、详述并采取邵阳指派DE的意向

        董事开票,看相合7票。、0票反、0次弃权被思索。。 看相合行政经营的指派。,指派邵阳为公司副行政经营,任期与董事会相一致。。

        八、详述并经过吴俊杰指派D的意向

        董事开票,看相合7票。、0票反、0次弃权被思索。。 看相合行政经营的指派。,吴俊杰被指派为公司副行政经营。,任期与董事会相一致。。

        九、详述并经过指派于俊华为副总经营店员、董事会书记的求婚

        董事开票,看相合7票。、0票反、0次弃权被思索。。 看相合行政经营的指派。,指派于俊华为副行政经营兼财务总监,看相合主席的名声,于俊华被指派为董事会书记。,任期与董事会相一致。。于俊华假造已博得迪尔董事会资历证明书。。

        十、详述并经过高宝永指派的意向

        董事开票,看相合7票。、0票反、0次弃权被思索。。 看相合主席的名声,高宝永被指派为公司有价证券的代表,任期与董事会相一致。。十一、详述和经过发生着的神的选择特殊佣金的求婚

        董事开票,看相合7票。、0票反、0次弃权被思索。。 借道静脉输液法的结合列举如下:

        1、卢国华、蔡佳美和乔文东是董事会审计佣金的部件。,内侧卢国华为头部;

        2、蔡家梅、姚伟光和徐志勇是薪酬和诊察C的部件。,内侧蔡家梅为头部;

        3、徐志勇、滕雪君和高艳峰是B战术佣金的部件。,内侧徐志勇为头部;

        4、姚伟光、卢国华和徐志勇为董事会名声佣金委员,内侧姚伟光为头部。

        董事会借道静脉输液法任期与董事会相一致。。

        公司孤独董事发生着的孤独董事的孤独看:

        一、公司较年长者能解决人员的名声和由舆论决定顺序为,合法、无效;

        二、审察较年长者能解决人员的私人的记载和安心要旨。,以为公司的较年长者能解决人员具有必然的资质。;公司条例最初百四十七条规则不存在资历。,中国1971证监会缺少被认定为去市场买东西准入A的局面。,中国1971证监会和深圳有价证券交易未受到处分或处分。,契合公司条例、公司条例及安心有关规则;

        三、看相合较年长者能解决人员指派的意向。。

        以此方式告诉。

        杭州新世纪要旨技术兴趣有限董事会

        2010年5月12日

        附:简历

        附:简历

        徐志勇假造:嗨!于1970,中国1971国籍,外部的庇护权,大学预科卒业会考,机师。卒业于浙江大学校舍。他曾在华能淮阴发发电厂任务。、杭州三维高科学与技术产业公司。1996年至2004年,杭州新世纪要旨零碎工程副行政经营、行政经营及安心税收。2002年7月与杭州新世纪要旨化扩大,一向使忙碌杭州新世纪要旨技术公司董事长,2003年10月起使忙碌杭州新世纪要旨技术有限行政经营。2005年获中国1971特级自动记录器事业能解决者证明,并作为较年长者事务能解决人员中选人事部举国人才流动心脏《举国事务运算把持器人员库》。公司最初届董事会主席、杭州新世纪电子科学与技术股份有限公司董事长。长。、杭州迅能科学与技术股份有限公司董事长。长。、淡黄色江辰自动化零碎股份有限公司董事长。。

        徐志勇假造未同意公司兴趣,公司实践把持人,它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

        滕雪君假造:嗨!于1970,中国1971国籍,外部的庇护权,大学预科卒业会考,机师。卒业于浙江大学校舍。曾在Yangzi电力大军任务。。1996到2002,使忙碌杭州新世纪要旨零碎巴根哥机场部门能解决人员、副行政经营及安心税收。2002年7月与杭州新世纪要旨化扩大,并一直使忙碌杭州新世纪要旨技术总监、副行政经营,背衬多个大规模的零碎集成发射。。最初届董事会副主席兼副行政经营、杭州新世纪电子技术有限行政经营兼行政经营。

        滕雪君假造同意公司15469936股兴趣,公司实践把持人,它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

        高艳峰假造:嗨!于1972,中国1971国籍,外部的庇护权,大学预科卒业会考,较年长者机师。卒业于重庆大学校舍。曾在杭州三维高科学与技术产业公司任务。。1996到2002,使忙碌杭州新世纪要旨零碎巴根哥机场部门能解决人员,副行政经营及安心税收。2002年7月与杭州新世纪要旨化扩大,并一直使忙碌杭州新世纪要旨技术总监、副行政经营。新世纪事务工作自动化零碎IOA V5.0荣获2006年度优良软件产品标题。,

        掌管冲洗的“警察部门人事要旨能解决零碎”2000年获浙江省警察部门厅迷信技术先进二等奖,警察部门部已列为应验关键技术。公司最初任董事兼副行政经营。、杭州新世纪电子技术股份有限公司董事兼副行政经营。

        高艳峰假造同意公司15469936股兴趣,公司实践把持人,中国1971有价证券人的监督能解决佣金

        及安心有关部门的处分和有价证券交易惩戒。

        乔文东假造:嗨!于1967,中国1971国籍,外部的庇护权,硕士,卒业于西安交通大学校舍。1996到2002,使忙碌杭州新世纪要旨零碎巴根哥机场部门能解决人员,副行政经营及安心税收。2002年7月与杭州新世纪要旨化扩大,杭州新世纪要旨技术股份有限公司董事长。,杭州新世纪要旨技术股份有限公司原行政经营、副行政经营。教会射中靶子任职者公司的最初位董事、杭州新世纪电子科学与技术股份有限公司董事长。。

        乔文东假造同意这家公司的15469936股股票。,公司实践把持人,它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

        姚伟光假造:嗨!于1943,中国1971国籍,外部的庇护权,大学预科卒业会考,卒业于清华大学校舍。1968年至1977年,现在称Beijing石景山发发发电厂高恰当的发电厂值;1977年至1979年,蓄水部产额技术人员、办公厅副书记长;1979年至1986年,华北带电的产额部带电的机师;1986年至1991年,使忙碌蓄水电力部电力调整局调整在在长、能源部电力调整局调整在在长;1991到1993,能源部电力部副局长;1993到1998,保险的监察产额完整的司理事;1998年至1999年,使忙碌国家用电器输变电运转部头部;1999到2002,陈述用电器力公司国际合作部头部;2003年1月至2003年8月,陈述用电器网公司国际合作部头部;2003年至2004年,中国1971电工学认为如何生的副书记长;2004年至2005年,中国1971带电的工程学会书记长;2005年9月,从陈述用电器网公司归休。2007年6月归休,中国1971电力事务协会较年长者参赞。2010年1月直到今天,作为现在称Beijing双杰带电的股份有限公司的孤独董事。

        姚伟光假造未同意公司兴趣,界分伙伴与实践伙伴当中不存在相关性。,它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

        蔡家梅假造:1946年嗨!,中国1971国籍,外部的庇护权,卒业于复旦大学校舍。湖南军垦耕种1970~1972人力锻炼;1972至1977年间,他在长沙21大学预科训练。;1977年至1984年,变成湖南电脑厂的技术人员。、车间头部及安心税收;1984直到今天,浙江工业大学校舍讲解员、计算图表系副头部、兼职兴旺的晚期、兴旺的晚期、要旨工程学术界副教长、院长、软件系主任、软件学术界、事业技术学术界书记。2004年度浙江高等院校优良系

        科研成果二等奖与浙江科学与技术先进。浙江工业大学校舍兴旺的晚期,首要惠顾教授和科研任务。。2003直到今天,浙江工业大学校舍副主席剩余物技术开发。杭州计算图表协会董事长、浙江计算图表敷用与教授协会副总经营使工作、浙江计算图表学会副总经营使工作、浙江软件产业协会董事长。

        蔡家梅假造未同意公司兴趣,界分伙伴与实践伙伴当中不存在相关性。,它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

        卢国华假造:嗨!于1968,中国1971国籍,外部的庇护权,大学预科卒业会考,自动记录器主任会计师。卒业于浙江财经学术界。1992年至1997年,杭州富华牲口营养学股份有限公司财务经营。;1997到2002,全世界的大军财务结算心脏经营;2002到2004,全世界的财务股份有限公司审计部经营;2004直到今天,全世界的财务股份有限公司财务经营。2003直到今天,浙江实业信任花费股份有限公司董事。卢国华假造于2003年推进自动记录器主任会计师资历。

        卢国华假造未同意公司兴趣,界分伙伴与实践伙伴当中不存在相关性。,它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

        陆献尧假造:嗨!于1968,中国1971国籍,外部的庇护权,浙江大学校舍要旨与电子系卒业,认为如何生的学历,在软件和零碎receive 接收能解决副的有近十年的感受。使忙碌杭州世达要旨技术有限行政经营。,现在称Beijing朗信要旨技术股份有限公司较年长者副总经营裁、朗新要旨科学与技术有限行政经营Hangzho。行政经营、杭州迅能科学与技术股份有限公司董事长。、淡黄色江辰自动化零碎股份有限公司董事长。。

        陆献尧假造未同意公司兴趣,界分伙伴与实践伙伴当中不存在相关性。,它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

        李云水假造:嗨!于1970,中国1971国籍,外部的庇护权,硕士,较年长者机师。卒业于浙江大学校舍。浙江电信技术背衬心脏原头部、杭州人性数码科学与技术股份有限公司副行政经营、现在称Beijing朗信要旨零碎股份有限公司事情总监。2004年7月厕新世纪股份有限公司,并已变成公司副行政经营。。成掌管冲洗具有海内榜样程度的“本SVG技术的电力零碎图形能解决软件”,陈述创始基金。公司副行政经营、杭州新世纪电子技术股份有限公司副行政经营。

        李云水假造同意这家公司的2300200股股票。,界分伙伴与实践伙伴当中不存在相关性。,它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

        邵阳假造:嗨!于1970,中国1971国籍,外部的庇护权,卒业于现在称Beijing航天大学校舍电子工程系要旨工程专业,大学校舍本迷信历。10年在上的烟草工业要旨能解决感受。。任兴趣股份有限公司浙江要旨副行政经营,Ltd杭州翔怡要旨零碎工程有限行政经营。公司副行政经营。

        邵阳假造同意该公司400000股兴趣。,界分伙伴与实践伙伴当中不存在相关性。,它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

        吴俊杰假造:嗨!于1966,中国1971国籍,外部的庇护权,硕士学位,较年长者机师。1991卒业于淡黄色大学校舍计算图表系。,同岁,他进入淡黄色自动化认为如何生的,电力调整自动化零碎的冲洗与认为如何,认为如何冲洗发射获部二等奖。曾任珠海纳利实业总公司经营。、城乡电网配电网副头部、水文水调站副头部等。。2000年6月,淡黄色自动化认为如何院退职,淡黄色江晨自动化零碎股份有限公司,必须对付ELE的MIS零碎和GIS的认为如何、冲洗和延伸,历届董事长和行政经营。2009年11月,公司全资收买淡黄色江辰公司,教会射中靶子任职者淡黄色江辰自动化零碎股份有限公司董事长。长兼行政经营。

        吴俊杰假造未同意公司兴趣,界分伙伴与实践伙伴当中不存在相关性。,它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

        于俊华假造:嗨!于1972,中国1971国籍,外部的庇护权,两年制专科学校学历,主任会计师、中国1971自动记录器税务师、经济师。卒业于浙江大学校舍。兴趣股份有限公司前首座财务官辅助物、全世界的大军公司审计掌管、新世纪股份有限公司财务处负责人等事务。2002年8月厕新世纪股份有限公司,公司首座财务官兼董事会书记、Ltd杭州新世纪电子技术股份有限公司财务总监、淡黄色江辰自动化零碎股份有限公司董事长。。

        于俊华假造同意公司260000股兴趣,界分伙伴与实践伙伴当中不存在相关性。,它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

        高宝永假造:嗨!于1979,中国1971国籍,外部的庇护权,大学预科卒业会考,经济师。曾任

        农人山兴趣股份有限公司基金经营,兴趣股份有限公司有价证券花费部经营。于2007年9月连接上海有价证券交易第三十二期董秘训练班并推进董事会书记资历证明书,2009年11月连接深圳有价证券交易中小事务板股票上市的公司董秘训练班(六度音程期)并推进董事会书记资历证明书。有价证券事务部经营。、有价证券事务代表。

        高宝永假造未同意公司兴趣,界分伙伴与实践伙伴当中不存在相关性。,它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

        公司公报:

        [2010-05-12]新世纪:孤独董事对老年人惠顾的孤独看

        [2010-05-12]新世纪:发生着的神的选择职工代表和监事的公报

        [2010-05-12]新世纪:董事会第二的次举行或连接会议公报

        [2010-05-12]新世纪:第二的届中西部及东部各州的县议会最早的举行或连接会议公报

        [2010-05-12]新世纪:2010届最早的特殊伙伴大会决心公报

        [2010-05-12]新世纪:2010最初届暂时伙伴大会的法度看

        公司时务:

        [2010-05-10]新世纪的造船与保持IPO

        [2010-05-07]江苏新世纪造船保持新加坡IPO使突出

        [2010-05-06]中国1971新世纪造船大军保持IPO使突出

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